O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções contra uma rede transnacional de contrabando de combustíveis na terça-feira, 30 de junho de 2026. A medida visa desarticular o fluxo de recursos que financia o Cartel Jalisco Nova Geração, organização criminosa comandada por Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho. As ações foram executadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e pela Rede de Combate a Crimes Financeiros.
Sanções contra Cartel Jalisco
As autoridades americanas incluíram dois cidadãos mexicanos e nove empresas em sua lista de restrições financeiras. O contador Oscar Guillermo Juraidini Silva foi identificado como o principal operador financeiro responsável por gerir empresas de fachada. O esquema contava ainda com a participação de J. Refugio Ruiz Villagómez, acusado de contrabandear derivados de petróleo através da fronteira sem as devidas autorizações legais.
A estrutura criminosa movimentava dezenas de milhões de dólares anualmente para sustentar as operações do cartel. O mecanismo envolvia a falsificação de documentos alfandegários e a evasão do Imposto Especial sobre Produção e Serviços no México. As empresas sancionadas atuam em setores estratégicos como transporte, logística, câmbio, serviços financeiros e mercado imobiliário.
Combate ao contrabando de combustíveis
O governo dos Estados Unidos detalhou que J. Refugio Ruiz Villagómez pagava propinas a grupos criminosos para garantir a passagem segura de cargas pelos pontos de controle fronteiriços. Oscar Guillermo Juraidini Silva utilizava as companhias de fachada para ocultar a origem ilícita dos valores e facilitar a entrada irregular de gasolina e diesel. A rede operava através da corrupção de agentes públicos e da manipulação de registros de importação.
O contrabando de combustíveis, conhecido como huachicol fiscal, tornou-se a principal fonte de receita dos cartéis mexicanos, superando em alguns aspectos o tráfico de drogas. O ciclo criminoso compreende o roubo de petróleo bruto no México, o envio para território americano e o retorno do produto refinado sem o pagamento de tributos. Instituições financeiras receberam um alerta oficial da Rede de Combate a Crimes Financeiros para identificar movimentações suspeitas relacionadas a esse padrão de fraude.
Operadores financeiros de El Mencho
As investigações contaram com a coordenação da Força-Tarefa de Segurança para mapear as conexões entre os operadores financeiros e a liderança do cartel. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos mantém a lista de entidades sancionadas disponível para consulta pública em seu portal oficial, home.treasury.gov, para que bancos e empresas possam bloquear transações vinculadas aos nomes citados.
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